Політика AML/KYC
1. Вступ Політика протидії легалізації доходів, набутих злочинним шляхом, та "Знай свого клієнта" (далі - "AML / Політика KYC") призначена для запобігання та зниження можливих ризиків bitok777.net (надалі просто Сервіс) бути втягнутим в будь-яку незаконну діяльність. 2. Мета внутрішнього регулювання Сервіс дотримується практик та заходів у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом та фінансуванню тероризму (AML). Метою цих заходів є демонстрація того, що bitok777.net ставиться серйозно до будь-яких спроб використання свого сервісу в незаконних цілях.ПопередженняСервіс попереджає користувачів від спроб використання сервісу для легалізації грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, фінансування тероризму, шахрайства будь-якого роду, а також від використання сервісу для покупки заборонених товарів та послуг.Сервіс, його адміністрація, співробітники та власники домену не несуть відповідальності за незаконне використання сервісу третіми особами, дії зловмисників та можливі збитки, пов'язані з використанням сервісу. Вимоги Для запобігання операціям незаконного характеру сервіс встановлює певні вимоги до всіх Заявок, створюваних Користувачем:4.1. Відправником та отримувачем Платежу по Заявці повинно бути одне й те ж особа. З використанням послуг Сервісу категорично заборонені перекази на користь третіх осіб.4.2. Всі контактні дані, вносимі Користувачем в Заявку, а також інші персональні дані, передавані Користувачем Сервісу, повинні бути актуальними та повністю достовірними.4.3. Категорично заборонено створення Заявок Користувачем з використанням анонімних проксі-серверів, VPN, Tor або будь-яких інших анонімних підключень до Інтернету. 5. Процедури верифікації Одним з міжнародних стандартів запобігання незаконній діяльності є належна перевірка клієнтів (далі - Перевірка). З цією метою bitok777.net впроваджує власні процедури перевірки в жорстких стандартах протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, та процедуру "Знай свого клієнта". 5.1. Сервіс може вимагати, щоб Користувач надав Сервісу bitok777.net надійні, незалежні вихідні документи, дані або інформацію для проходження верифікації та підтвердження джерел походження коштів. Серед вимаганого можуть бути:*Фотографія з паспортом, в розгорнутому вигляді, де чітко видно фотографію та ПІБ;*Скан або фотографія паспорта (перша, друга сторінки та сторінка з реєстрацією в хорошій якості);*Підтвердження джерел походження коштів (фото, скріншоти, виписки);*Відео, на якому особа, яка відправила кошти, з паспортом в руках у розгорнутому вигляді (де чітко видно фотографію, ПІБ), каже, що вона створила заявку ID (номер заявки) на обмінному пункті bitok777.net, відправлені кошти є моїми особистими і я несу повну юридичну відповідальність за цю криптовалюту, також на відео необхідно згадати джерело походження коштів;*Зняти відео, зняте з платформи, звідки були відправлені кошти, на відео ми повинні побачити хеш, адресу відправника та отримувача, суму з тікером та дату проведення транзакції. Тривалість відео повинна бути не менше 10 секунд. 5.2. У випадку блокування через високий ризик або офіційного розслідування, кошти будуть утримані до моменту проходження верифікації або завершення розслідування. Для таких цілей Сервіс bitok777.net залишає за собою право збирати ідентифікаційну інформацію Користувача для цілей дотримання Політики AML/KYC. 5.3. Сервіс здійснить кроки для підтвердження достовірності документів та інформації, наданої Користувачами. Всі юридичні методи для подвійної перевірки ідентифікаційної інформації будуть використовуватися, і Сервіс залишає за собою право розслідувати випадки певних Користувачів, особи яких були визначені як небезпечні або підозрілі. 5.4. Сервіс залишає за собою право перевіряти особу Користувача на постійній основі, особливо, коли його ідентифікаційна інформація була змінена або його діяльність виявилася підозрілою (незвичайною для конкретного Користувача). Крім того, Сервіс залишає за собою право запитувати у Користувачів актуальні документи, навіть якщо вони пройшли перевірку подібності у минулому. 5.5. Інформація про ідентифікацію користувача буде збиратися, зберігатися, спільно використовуватися та захищатися строго відповідно до Політики конфіденційності Сервісу та відповідних правил. 5.6. Після підтвердження особи користувача Сервіс може відмовити у наданні послуг Користувачеві в ситуації, коли послуги Сервісу використовуються для проведення незаконної діяльності. 5.7. Користувачі, які мають намір використовувати платіжні картки з метою споживання послуг, повинні пройти перевірку картки відповідно до інструкцій, доступних на веб-сайті bitok777.net. 5.8. Сервіс має нормативні вимоги до перевірки джерел фінансових коштів або криптовалюти, щоб знати, що джерела коштів, які Користувачі використовують для торгівлі, є законними. 5.9. У разі, якщо транзакція підлягає додатковому контролю згідно з політикою AML/KYC, Сервіс залишає за собою право провести поглиблену перевірку. Строк такої перевірки може становити до 90 (дев’яноста) робочих днів з моменту запиту додаткових даних або блокування транзакції. Такий термін необхідний для завершення всіх внутрішніх процедур перевірки та, за потреби, взаємодії з правоохоронними органами або іншими компетентними структурами. Користувач буде повідомлений про початок додаткової перевірки через контактні дані, зазначені у Заявці, та зобов’язаний надати усю запитувану інформацію у встановлені строки. 6. Відповідальне Посадове Особа Особою, відповідальною за дотримання норм AML, є особа, належним чином уповноважена Сервісом bitok777.net, чиє обов'язок полягає в забезпеченні ефективного впровадження та дотримання політики AML/KYC. 6.1. Обов'язком такої посадової особи є контроль за всіма аспектами діяльності bitok777.net з протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, включаючи відмивання грошей та фінансування тероризму, включаючи, але не обмежуючись наступними методами: збір ідентифікаційної інформації користувачів;створення та оновлення внутрішніх політик та процедур для завершення, розгляду, представлення та зберігання всіх звітів та записів, необхідних відповідно до застосовних законів та правил;моніторинг транзакцій та розслідування будь-яких значних відхилень від нормальної діяльності;впровадження системи управління записами для належного зберігання та пошуку документів, файлів, форм та журналів;регулярне оновлення оцінки ризику;надання правоохоронним органам інформації, необхідної відповідно до застосовних законів та правил. 6.2. Посадова особа, відповідальна за дотримання норм AML, має право взаємодіяти з правоохоронними органами, які беруть участь у запобіганні відмиванню грошей, фінансуванні тероризму та іншій незаконній діяльності.7. Системні функції Сервіс виконує безліч завдань, пов'язаних з дотриманням норм, включаючи збір даних, фільтрацію, ведення записів, управління розслідуванням та звітність. Системні функції включають:*щоденна перевірка Користувачів на наявність визнаних "чорних списків" (наприклад, OFAC), агрегування передач по кількох точках даних, розміщення користувачів у списку спостереження та відмови у наданні послуг, відкриття справ для розслідування там, де це необхідно, відправлення внутрішніх повідомлень та заповнення обов'язкових звітів, якщо це застосовно;*управління справами та документами. 8.Аналіз поведінки Сервіс перевіряє Користувачів не лише шляхом перевірки їх особистості, але, що важливіше, шляхом аналізу їх поведінки в транзакціях. Тому Сервіс спирається на аналіз даних як інструмент оцінки ризику та виявлення підозрілих випадків. 9.Оцінки ризиків bitok777.net відповідно до міжнародних вимог застосовує практику оцінки ризику для боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму. Застосовуючи практику оцінки ризику для боротьби з відмиванням грошей, bitok777.net забезпечує відповідність заходів щодо запобігання або зменшення відмивання грошей та фінансування тероризму виявленим ризикам. Якщо наш фінансовий моніторинг або відділ AML виявлять випадки надходження депозитів (або спроб виводу) з платформи Commex, кошти будуть заблоковані. Нагадуємо, що ми не співпрацюємо з санкційними платформами, список найпопулярніших наведено нижче: -Garantex;-Tornado Cash;-Hydra;-Blender.io;-Група Лазаря;-Genesis Market;
-Rapira;
-Capitalist;-ChipMixer;-Shinbad.io;
- grinex.io;
- Aifory.pro-Будь-які іранські платформи та інші платформи заборонених/санкційних країн. 10. Виконання перевірок клієнтів У випадку виникнення обгрунтованих підозр на адміністрації сервісу bitok777.net щодо того, що користувач намагається скористатися послугами Сервісу для відмивання грошей або з метою здійснення будь-яких інших незаконних операцій, адміністрація має право:*призупинити виконання обмінної операції користувача;*запитувати від Користувача документи, що ідентифікують особу;*запитувати від Користувача будь-яку додаткову інформацію та документи у випадку здійснення ними підозрілих транзакцій;*забезпечувати передачу повідомлень про підозрілу природу угод відповідним правоохоронним органам через службову особу, відповідальну за дотримання норм AML. 11. Конфіденційність Сервіс гарантує конфіденційність клієнта відповідно до політики конфіденційності сервісу.11.1. Сервіс та його співробітники зобов'язуються зберігати конфіденційність щодо будь-яких фактів, виявлених у зв'язку з будь-якою сумнівною угодою. Ця зобов'язання також поширюється на користувачів Сервісу та на осіб третьої сторони, яким була передана інформація про угоду.11.2. Покладене на працівників Сервісу зобов'язання забезпечення конфіденційності залишається чинним після припинення їх роботи або будь-яких інших договірних відносин з Сервісом, а також при переведенні таких працівників на інше робоче місце. Розкриття такої інформації державним, правоохоронним органам та іншим суб'єктам у випадках, що визначені законом, не є порушенням зобов'язання конфіденційності.11.3. Зобов'язання забезпечення конфіденційності, за умови, що використання розкривної інформації обмежується запобіганням легалізації доходів від злочинів та фінансування тероризму, не може застосовуватися до розкриття інформації між фінансовими установами, які утворюють консолідовану групу, що співпрацює з Сервісом. 12. Висновок У зв'язку з вищезазначеним, сервіс bitok777.net не несе жодної юридичної відповідальності за використання його в цілях легалізації грошей, отриманих злочинним шляхом, фінансування тероризму або покупки заборонених товарів та послуг, але зобов'язується підприємати всі можливі та доступні дії для запобігання спроб використання Сервісу в цілях легалізації грошей, отриманих злочинним шляхом, фінансування тероризму або покупки заборонених товарів та послуг. Здійснюючи обмін, Користувач згідно з пунктами діючих на bitok777.net правил обміну погоджується з усіма умовами цих політик та зобов'язується їх виконувати.
Оператор "Офлайн"
Авторизація
Вiдгуки
Игорь
2025-05-15 05:21:37
Простой интерфейс и хороший курс. Всё прошло гладко, доволен.
Светлана Миронова
2025-05-14 05:22:09
Очень довольна обслуживанием! Поддержка быстро ответила, обмен занял пару минут.
Новини
Технічні роботи на сайті Bitok777 23 та 24 серпня
2025-08-22 11:00:04
Повідомляємо про проведення технічних робіт з 14:00 23 серпня до 14:00 24 серпня, доступ до функціоналу сервісу буде обмежени
Bitok777 працює без вихідних – оновлений графік для вашої зручності
2025-08-04 09:59:19
Обмінюйте зручно – сервіс Bitok777 тепер доступний щодня з 10:00 до 22:00 (GMT+3)