З метою забезпечення безпеки обміну всі вхідні перекази перевіряються на відповідність вимогам AML.
Якщо система визначає підвищений ризик джерела коштів, активи повертаються клієнту в повному обсязі та без затримок. В окремих випадках заявка може бути призупинена до отримання роз’яснень.
*Перед оформленням обміну ви можете самостійно перевірити адресу у відповідному розділі.
Метод прийому: автоматичний
Кількість підтверджень для зарахування: 1
Регламент виконання: до 1 години
Метод обробки: напівавтоматичний (потрібна участь оператора)