Para garantizar la seguridad del intercambio, todas las transferencias entrantes se someten a una comprobación para verificar su conformidad con los requisitos AML.
Si el sistema determina que existe un riesgo elevado relacionado con el origen de los fondos, los activos se devuelven al cliente en su totalidad y sin demoras. En algunos casos, la solicitud puede quedar en pausa hasta recibir las aclaraciones necesarias.
*Antes de realizar el intercambio, puede comprobar la dirección por su cuenta en la sección correspondiente.
Método de recepción: automático
Número de confirmaciones necesarias para la acreditación: 300
Plazo de ejecución: hasta 90 minutos
Método de procesamiento: semiautomático (se requiere la participación de un operador)