Para garantizar la seguridad del intercambio, todas las transferencias entrantes se someten a una comprobación para verificar su conformidad con los requisitos AML.
Si el sistema determina que existe un riesgo elevado relacionado con el origen de los fondos, los activos se devuelven al cliente en su totalidad y sin demoras. En algunos casos, la solicitud puede quedar en pausa hasta recibir las aclaraciones necesarias.
*Antes de realizar el intercambio, puede comprobar la dirección por su cuenta en la sección correspondiente.
Método de recepción: automático
Número de confirmaciones necesarias para la acreditación: 870
Plazo de pago: hasta 90 minutos (en promedio, 10-15 minutos)
Método de procesamiento: semiautomático (se requiere la participación de un operador).
En casos excepcionales, de acuerdo con los plazos establecidos por los bancos, puede producirse un retraso en la acreditación de hasta 72 horas.
Esta dirección no admite transferencias a: Jusan Bank, Bereke Bank, Simply.