Para garantizar la seguridad del intercambio, todas las transferencias entrantes se someten a una comprobación para verificar su conformidad con los requisitos AML.
Si el sistema determina que existe un riesgo elevado relacionado con el origen de los fondos, los activos se devuelven al cliente en su totalidad y sin demoras. En algunos casos, la solicitud puede quedar en pausa hasta recibir las aclaraciones necesarias.
*Antes de realizar el intercambio, puede comprobar la dirección por su cuenta en la sección correspondiente.
Método de recepción: automático
Número de confirmaciones necesarias para la acreditación: 32
Plazo de pago: hasta 180 minutos
Método de procesamiento: semiautomático (se requiere la participación de un operador)
Plazo de acreditación de los fondos: En la mayoría de los casos, el 96% de los pagos de salida se procesan instantáneamente. En casos excepcionales, puede tardar hasta 72 horas; todo depende del momento en que se haya presentado la solicitud.
En caso de indicar los datos de la plataforma en línea Wise, no nos hacemos responsables de la acreditación de los fondos en caso de bloqueo de los fondos o de la cuenta.
Actualmente no es posible enviar divisas a bancos de Moldavia.