Para garantizar la seguridad del intercambio, todas las transferencias entrantes se someten a una comprobación para verificar su conformidad con los requisitos AML.
Si el sistema determina que existe un riesgo elevado relacionado con el origen de los fondos, los activos se devuelven al cliente en su totalidad y sin demoras. En algunos casos, la solicitud puede quedar en pausa hasta recibir las aclaraciones necesarias.
*Antes de realizar el intercambio, puede comprobar la dirección por su cuenta en la sección correspondiente.
Método de recepción: automático
Número de confirmaciones necesarias para la acreditación: 500
El pago se realiza manualmente por un operador en un plazo de 10 a 180 minutos, después de recibir el pago.
La acreditación de los fondos se realiza en un plazo de varias horas después del pago; en casos excepcionales, de acuerdo con los plazos establecidos por el banco.
Asimismo, en ocasiones, los fondos pueden acreditarse mediante varias transacciones